Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 người cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Sona; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động (XKLĐ) 2 - Công ty Sona; Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 - Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 Incoop.
Theo Bộ Công an, ngoài Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra xác định Công ty Incoop 3 và Công ty Sona cũng có hành vi lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động.
Các doanh nghiệp này tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, các quyết định khởi tố, lệnh bắt đã được thi hành đúng quy định.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan và áp dụng biện pháp thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 6 lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.
Theo Bộ Công an, thời gian qua phản ánh của báo chí và người lao động, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp người đi xuất khẩu lao động phải nộp phí vượt mức quy định. Đặc biệt, phần lớn người lao động thuộc diện khó khăn, phải vay mượn để có chi phí đi làm việc ở nước ngoài.
Vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan đã có dấu hiệu vi phạm.