|
|
| Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà. |
Theo Cổng thông tin Bộ Công an: Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 08/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm:
1. Đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
| |
| Bị can Đoàn Ánh Sáng. |
2. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.
Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
| |
| Bị can Đoàn Hồng Dũng. |
3. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 09/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật", cổng thông tin Bộ Công an (mps) cho biết.
Thực tế, từ đầu giờ sáng nay, trước khi mps chính thức công bố thông tin về việc khởi tố P.TGĐ BIDV Đoàn Ánh Sáng và 4 thuộc cấp ở BIDV Hà Thành, vụ việc đã được truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi.
Trước đó, như đã đề cập, dữ liệu của VietTimes cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) có quan hệ tín dụng khá thường xuyên với BIDV Chi nhánh Hà Thành. Công ty này đã từng sử dụng nhiều ô tô hạng sang và hàng chục triệu cổ phiếu của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, Mã CK: TIS) để thế chấp vay vốn ngân hàng. Ngoài việc là cổ đông của Tisco, thì theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty Trung Dũng cũng là đối tác cung cấp than mỡ nhập khẩu công ty thép này.
Bên cạnh BIDV Hà Thành, Công ty Trung Dũng cũng có nhiều quan hệ tín dụng với một số chi nhánh ngân hàng khác như Vietinbank Chi nhánh Hà Nội, MB Chi nhánh Long Biên.
Lưu ý là với vụ án hình sự số 01/C03-P13 vừa rồi thì cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đã thêm 1 lần bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trước đó, hạ tuần tháng 11/2018, ông Hà đã lần đầu bị khởi tố về tội danh này tại vụ án xảy ra tại BIDV Hà Tĩnh và CTCP Chăn nuôi Bình Hà./.