Trong số 6 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố, có 3 đối tượng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, cả 3 đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
3 đối tượng còn lại bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ và Nguyễn Hồng Tuấn, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135.
Trước đó, để có tiền trả nợ các khoản vay ngoài xã hội, trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, Đỗ Xuân Hai, Nguyễn Trọng Năm, Đỗ Quang Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ thể hiện có đủ số lượng hàng hóa là ngô, sắn để thế chấp vay hơn 100 tỷ đồng từ Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, các đối tượng Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB trong thẩm định tài sản thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản là hàng hóa tồn kho, luân chuyển.
Cụ thể, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hóa thế chấp chưa có thông tin về số lượng hàng hóa thế chấp để Tuấn ký trước, sau đó hoàn thành số liệu hàng hóa theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.
Hành vi của Hiếu, Vinh đã vi phạm quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Ngân hàng VIB.
Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng buộc bị can Đỗ Xuân Hai phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 72 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Thanh Hiếu phải thanh toán cho Đỗ Xuân Hai 16 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Trọng Năm phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 9,1 tỉ đồng, buộc bị can Đỗ Quang Bình phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 5,6 tỉ đồng.
