Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và bảy bị can khác về tội Tham ô tài sản xảy trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land, công ty con của PVC).
Cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý, theo một đầu mối.
Cùng thời điểm, Lê Hòa Bình (chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5) muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn. Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, ông Bình cùng với năm cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.
Thái Kiều Hương (Phó tổng giám đốc Công ty VietSan - công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương) nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí, em trai ông Đinh La Thăng) kết nối gặp ông Thanh để đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn. Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.
Ngày 11/4/2010, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được ông Thanh đồng ý. Năm ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2... (chênh lệch 18 triệu đồng/m2).
Sau khi ông Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho ông Thanh. Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà ông Thắng để nhờ chuyển.
Ngày hôm sau, Thắng để tiền trong valy, cất trong cốp chiếc xe ông Thanh thường sử dụng. Hết giờ làm việc hôm đó, được tài xế chở về, ông Thanh kéo chiếc valy vào nhà.
Ngoài khoản tiền trên, ông Bình còn chuyển cho ông Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (trưởng phòng kinh tế PVPLand) 20 tỷ đồng. Trong phi vụ này, ông Thắng nhận 5 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định 49 tỷ đồng các ông này nhận là khoản chênh lệch mua cổ phần của PVPLand. Do Bình bị khởi tố nên các bên dừng việc thanh toán chuyển nhượng cổ phần và chênh lệch giá. Hương sau đó yêu cầu ông Thắng hoàn trả năm tỷ đồng. Ông Thắng cũng yêu cầu ông Thanh trả 14 tỷ đồng.
