|
|
| Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam 3 cán bộ của ngân hàng ở Nam Trà My |
Cựu sếp ngân hàng ‘dính’ án trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ
Ngày 19/5, TAND TP.HCM tuyên án đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc" dưới hình thức cá cược trên mạng thông qua trang web M88.com. 51/59 bị cáo bị án tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) phải nhận bản án 7 năm tù.
Tính đến khi đường dây đánh bạc khủng trên bị bóc gỡ, các tài khoản của M88 được mở thông qua Nguyễn Lê Sang và đồng phạm đã giao dịch chuyển, nhận tổng cộng tới 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Trong đó, Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc.
Nhóm cán bộ ngân hàng mang 25 tỷ đi cá độ bóng đá
Tháng 3 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hồ sơ vụ án tham ô tài sản để cá độ bóng đá tại chi nhánh ngân hàng ở huyện Nam Trà My.
Trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, các bị can Nguyễn Hữu Khánh (nguyên PGĐ), Võ Hồng Sự (cán bộ kế toán), Nguyễn Sơn Hải (cán bộ kho quỹ) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Do bị thua, không có tiền thanh toán, các đối tượng này đã cấu kết với nhau chiếm đoạt ngân hàng hơn 25 tỷ đồng để thanh toán tiền thua độ bóng đá và các khoản nợ nần cũng như ăn nhậu.
Cán bộ chiếm tiền ngân hàng 'nướng' vào cờ bạc
Ngày 24/10/2014, TAND TP. Hà Nội đưa các bị cáo Đỗ Anh Tú (32 tuổi, HN), Lê Hồng Hải (33 tuổi, Trưởng bộ phận quỹ của Seabank HN) và Lê Ngọc Quang (32 tuổi, nhân viên ngân hàng TMCP Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt) ra xét xử về các tội Tham ô tài sản và Đánh bạc.
Là giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huân – Chi nhánh Seabank HN, từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Tú làm giả sổ tiết kiệm giao cho khách rồi chiếm đoạt tiền ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.
Tú khai dùng toàn bộ số tiền tham ô "nướng" vào cá độ bóng đá, chơi lô đề với Lê Ngọc Quang (33 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng Techcombank) thông qua Lê Hồng Hải (34 tuổi, cựu trưởng bộ phận quỹ SeABank HN). Từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2013, Tú đã chuyển cho Quang hơn 20 tỷ đồng thông qua Hải và chỉ nhận lại được 13,5 tỷ đồng.
Lừa vàng giả lấy tiền tỷ đánh bạc
Ngày 24/9/2014, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử Dương Thanh Tuấn (nguyên cán bộ thẩm định vàng của chi nhánh ngân hàng ở huyện Cái Nước); Dương Minh Giỏi (em ruột Tuấn) và Phan Văn Hải (33 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tư pháp huyện Cái Nước) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
heo cáo trạng, do thua cá độ bóng đá, đánh bạc thiếu khả năng chi trả, Tuấn đã nghĩ ra cách mua vàng giả rồi nhờ người mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng cầm lấy tiền thật.
Từ ngày 12/1/2009 đến ngày 17/12/2013, lợi dụng vai trò là nhân viên kiểm định vàng của Phòng giao dịch Đầm Cùng, Tuấn móc nối cùng với Giỏi, Hải nhờ người khác mang vàng giả đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định thành vàng thật rồi lập thủ tục cầm cho 72 trường hợp, với số lượng 1.100 lượng vàng giả các loại để lấy số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Giám đốc ngân hàng bị bắt vì đánh bạc
Ngày 23/7/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) bắt quả tang ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng tại TP. Vinh cùng 3 thuộc cấp đang tham gia đánh bạc ngay tại chi nhánh này.
3 thuộc cấp gồm 1 lái xe của ông Tuấn, 2 cán bộ ngân hàng ở Nghệ An. Cả nhóm tham gia đánh bạc tại nhà bảo vệ của chi nhánh.
Sếp ngân hàng lừa tiền tỷ để cá độ bóng đá
Ngày 6/6/2013, Công an tỉnh An Giang tống đạt kết luận, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lê Thanh Tuấn (SN 1976, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân; nguyên Trưởng phòng giao dịch khu vực Mỹ Phú - Mỹ Đức - Khánh Hòa và Tân Châu của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh thị xã Châu Đốc, An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT xác định Tuấn lừa đảo chiếm đoạt của 16 nạn nhân gần 5,5 tỷ đồng để cá độ bóng đá.
Mê cá độ, cán bộ ngân hàng lĩnh án tử hình
Ngày 2/7/2012, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Khải (sinh năm 1982; nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Kênh Đào, chi nhánh ngân hàng ở huyện Mỹ Đức, HN án tử hình. Cùng bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và đánh bạc tại phiên tòa này còn có 5 bị cáo khác đều nguyên là những cán bộ ngân hàng.
Khải và Nguyễn Thanh Hải nguyên là giao dịch viên ngân hàng được phân công giao dịch với khách hàng gửi và rút tiền tiết kiệm. Lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong điều hành của lãnh đạo, Khải, Hải đã tất toán khống trên máy 177 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ đồng để chơi cá độ bóng đá và mục đích cá nhân. Trong đó Khải chiếm đoạt hơn gần 35 tỷ đồng.
Cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ đi đánh bạc
Ngày 27/5/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang có cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Vũ (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
|
| Đối tượng Nguyễn Thanh Vũ |
Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2011, Vũ lừa đảo sáu nạn nhân để chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Vũ khai do mê cá độ bóng đá, Vũ thua cháy túi. Để gỡ gạc, Vũ nghĩ cách vay của khách hàng hòng có tiền nướng vào trò cá độ qua mạng.
Song, càng gỡ gạc, Vũ càng thua sạch. Khi số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến hơn 1 tỷ đồng, Vũ tìm cách bỏ trốn. Trước đó, y cũng mượn của dì ruột 500 triệu đồng mong gỡ gạc lại số tiền thua độ nhưng lại thua sạch.
Theo VNN