Những đường dây cờ bạc ngàn tỉ: Lượng tiền đánh bạc mỗi năm lên tới cả tỉ USD

Hàng chục triệu USD đánh bạc mỗi ngày

Chỉ tính riêng 10 chuyên án lớn do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát hình sự (C45) thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) triệt phá năm 2014, cho thấy lượng tiền đánh bạc lên tới hơn 10.000 tỉ đồng.

Đầu tháng 7.2014, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá đường dây cá độ bóng đá và xóc đĩa thông qua các trang mạng Sbobet, Ibet, SGD777. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, đường dây này thực hiện 880.611 lần cá độ, với tổng số tiền gần 1.752 tỉ đồng. Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web soccer29.com với khoảng 200 con bạc tham gia giao dịch số tiền khoảng 50 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 7.2014, C45, C50 phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên internet hoạt động liên tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, bắt khẩn cấp 14 người. Qua đó, xác định từ tháng 4.2014 đến thời điểm bắt giữ, đường dây này tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên các trang mạng là hơn 5.000 tỉ đồng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết chỉ tính riêng trong mùa World Cup 2014, tổng hợp số liệu từ 53 tỉnh, thành phố cả nước cho thấy đã bắt giữ 658 vụ, 3.777 người bị tình nghi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, phong tỏa hàng ngàn tài khoản cá nhân. Qua điều tra, C45 ước tính trong đợt cao điểm này, bình quân mỗi ngày lượng tiền đánh bạc lên tới hàng chục triệu USD.

Đặt máy chủ đánh bạc ở nước ngoài

Tổng kết phương thức thủ đoạn đánh bạc thông qua mạng internet, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết các trang web đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới.

Các website này đưa ra nhiều lựa chọn về ngôn ngữ thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả tiếng Việt để người chơi dễ dàng truy cập, sử dụng. Các đường dây tổ chức sử dụng hai hình thức thanh toán tiền cá độ với con bạc - hình thức thế chấp và tín chấp. Thế chấp, có nghĩa sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng, con bạc phải chuyển trước tiền vào các tài khoản trung gian ở VN cho người tổ chức, sau đó tiền thật sẽ được quy ra tiền ảo để đánh bạc. Còn tín chấp - các nhà cái ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước, phần lớn là nhóm lưu manh, giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng cho các “đại lý”. Trung bình, mỗi con bạc được “đại lý” cấp cho một mạng nhỏ với những khoản tiền nhất định để tổ chức cho con bạc cá độ và thanh toán sau khoảng 1 tuần.

Trung bình mỗi con bạc được "đại lý" cấp 3.000 - 10.000 USD. Sau khi có tài khoản và tiền ứng trước, con bạc có thể đánh bạc trên website. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến "đại lý" để thanh toán tiền thắng, thua. Sự nguy hiểm của hình thức này là con bạc không cần bỏ tiền ra mà vẫn có thể thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền ứng trước. Bởi vậy đến khi thua bạc, những con bạc nào không có tiền thanh toán, "đại lý" sẽ dùng các biện pháp ép trả nợ như bắt giữ người trái pháp luật, buộc gán nhà cửa, tài sản, hoặc thuê “xã hội đen” đòi nợ.

Trong đợt báo cáo tổng kết về tình trạng đánh bạc qua mạng năm 2014, trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết mặc dù nhiều đường dây, tổ chức cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web, địa chỉ internet đánh bạc đã bị ngăn chặn nhưng những người cầm đầu, tổ chức và quản lý các trang web đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi để đối phó, tìm nhiều cách để con bạc có thể truy cập trở lại hệ thống đánh bạc bằng những đường dẫn, địa chỉ trang mạng mới. Năm 2013, C45 triệt phá đường dây cờ bạc qua trang M88.com, truy tố 59 bị can, nhưng tới tháng 7.2014 lại tiếp tục phát hiện đường dây mới của trang web này với lượng tiền đánh bạc lên tới 2.000 tỉ đồng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết dù các đường dây đánh bạc có số lượng hàng ngàn tỉ đồng nhưng khi triệt phá chỉ thu hồi số lượng rất nhỏ, bởi các đường dây tổ chức tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa người nước ngoài và người VN. Những người tham gia vào các đường dây này mở rất nhiều tài khoản tại ngân hàng, trong đó sử dụng CMND của người chết, hoặc dùng giấy tờ giả, mượn của người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Quản lý của các ngân hàng còn nhiều lỏng lẻo, lượng tiền tại các tài khoản được chuyển vào lớn nhưng chuyển đi cũng rất nhanh, thậm chí có tài khoản ghi là chuyển cho M88 nhưng ngân hàng không phát hiện và cũng không có ý kiến. 

Theo: Thanh Niên