Nhiều “đại gia” liên quan trong đại án Ngân hàng Xây dựng

VietTimes – Có 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Ngoài ra,số lượng người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được mời tới tòa cũng khá lớn - tới 130 cá nhân, tổ chức - với nhiều “tên tuổi” nổi tiếng

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh Tuổi trẻ

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh Tuổi trẻ

Cuối giờ sáng 19/7, sau phần thẩm tra lý lịch 36 bị can, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP HCM tiến hành kiểm tra số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Một loạt các tổ chức như Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, ACB, Liên Việt, Eximbank, Sacombank, PVCombank, VIB, Oceanbank… đều cử đại diện tới tham dự phiên tòa.

Tổng bí thư đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm vụ án tại ngân hàng VNCB theo nguyên tắc: "không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội".

Ngoài ra, nhiều cá nhân là doanh nhân, doanh nghiệp nổi tiếng như bà Nguyễn Thị Như Loan, Nguyễn Ngọc Huyền My, Công ty CP nhà Quốc Cường, Công ty Hưng Thịnh, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương của tập đoàn Tân Hiệp Phát… có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, không ít đại diện của các cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã thiếu giấy ủy quyền để tham dự phiên tòa, hội đồng xét xử yêu cầu đến chiều nay, các đại diện này phải có đủ giấy ủy quyền

Trước đó, trong buổi sáng, đa số bị cáo “đầu vụ” trong vụ án có tâm lý khá bình tĩnh khi trả lời hội đồng xét xử về nhân thân của mình.

Bị cáo Phạm Công DanhBị cáo Phạm Công Danh

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch VNCB, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh - và 35 bị cáo đã làm VNCB thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng.

Cáo trạng đã truy tố Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm nguyên là cán bộ VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh ở tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" với thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, và tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", con số thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thiệt hại này được xác định trong giai đoạn 1 của vụ án, thiệt hại thực sự còn lớn hơn nhưng sẽ tiếp tục được điều tra mở rộng trong giai đoạn 2.

Danh sách 36 bị cáo gồm

Nhóm bị truy tố về "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự:

1. Phạm Công Danh, (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh

2. Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB

3. Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn

4. Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang;

5. Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;

6. Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)

7. Bạch Quốc Hào (trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.

Nhóm bị truy tố về về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm:

1, Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát)

2, Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung)

3, Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt)

4, Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB)

Nhóm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:

1, Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)

2, Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương)

3, Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Cường Tín)

4, Trần Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Thanh Quang)

5, Nguyễn An Vinh (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh)

6, Cao Phước Nhàn (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại)

7, Vưu Thị Diệu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Toàn Tâm)

8, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD An Phát)

9, Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Huơng Việt)

10, Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí)

11, Nguyễn Chí Bình (Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO)

12, Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại)

13, Phan Tuấn Anh (Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính)

14, Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)

15, Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

16, Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

17, Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang)

18,Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

19, Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

20, Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

21, Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)

22, Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

23, Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

24, Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC)

25, Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC)