Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng và căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19/5/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank, nguyên CT Hội đồng thành viên PVN) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về tội “Tham ô tài sản”, số tiền 49.320.796.000 đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bên cạnh đó, C46 cũng quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên PTGĐ Oceanbank) và Phạm Hoàng Giang (nguyên PTGĐ Công ty BSC). Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS; Quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Hiện, CQĐT đang tập trung lực lượng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.
Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, ngày 27/2, Tòa án Hà Nội đã đưa đại án kinh tế “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) ra xét xử sơ thẩm.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài 1 tháng với hơn 600 người liên quan, với 40 luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ cho 48 bị cáo trong vụ án này. Tuy nhiên, đến ngày 8/3/2017, sau 10 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.
