Theo thông tn từ Công an Kiên Giang, thời gian gần đây, có nhiều đối tượng sử dụng điện thoại gọi đến lãnh đạo ngân hàng và người dân nhằm mục đích lừa gạt để lấy tiền.
Điển hình, khoảng 10 giờ, ngày 15/2/2017, có một đối tượng sử dụng số điện thoại 0906xxxxxx gọi trực tiếp vào máy di động của Phó Giám đốc ngân hàng thương mại Cổ phần chi nhánh Kiên Giang, xưng danh là một lãnh đạo UBND tỉnh, sau đó nhờ vị Phó giám đốc ngân hàng này cho mượn 10 triệu chuyển vào tài khoản của đứa cháu ở Sài Gòn vì lý do bận họp ở huyện.
Với kịch bản trên, ngày 24/2/2017, đối tượng sử dụng điện thoại gọi nhiều cuộc vào số máy của anh P. Đ. K, trưởng phòng giao dịch của một ngân hành tại huyện Tân Hiệp, nhờ anh K cho mượn 10 triệu đồng chuyển vào tài khoản của đứa cháu đang bị tai nạn giao thông ở Bình Dương…. Cùng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã sử dụng điện thoại gọi đến nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh với chiêu thức như trên nhưng chưa thành.
Mới đây, bà T. T. H, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá đã bị mất 1 tỷ đồng vì tin lời các đối tượng. Sự việc bắt đầu vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 03/3/2017, có một đối tượng gọi điện thoại cho bà H, tự xưng là Đại tá Công an ở Hà Nội, thuộc bộ phận chống tệ nạn ma túy.
Trong cuộc nói chuyện, người này cho biết cơ quan công an đã bắt được 03 đối tượng buôn bán chất ma túy, những đối tượng này khai đã chuyển vào số tài khoản của bà H trên 100 tỷ đồng và đã rút ra, hiện tại tài khoản của bà H còn khoản 3,2 tỷ đồng.
Là người dân buôn bán, tự nhiên nghe một "lãnh đạo cao cấp" của cơ quan điều tra "hỏi thăm", bà H liền thật thà thú nhận: hiện tại tài khoản ở ngân hàng Công thương của bà chỉ có số tiền là 500 triệu đồng, chứ không phải là 3,2 tỷ như lời của vị "Đại tá" nói. Sau đó vị "Đại tá" đề nghị bà H phối hợp với cơ quan điều tra để bắt những cán bộ ngân hàng đã tiết lộ bí mật tài khoản của khách hàng. Và yêu cầu bà H phải rút số tiền 500 triệu đồng chuyển vào một tài khoản "mật" của cơ quan công an, đồng thời hăm dọa nếu bà H tiết lộ với ai thì sẽ bị bắt ngay lập tức…
Sau đó, đối tượng tiếp tục trao đổi qua điện thoại với bà H, nói rằng đang tiến hành bắt cán bộ ngân hàng Công thương và ngân hành Đông Á và hỏi bà H có mở tài khoản ở đâu không, bà H trả lời có mở một sổ tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Kiên Giang với số tiền 650 triệu đồng, đối tượng đề nghị bà H rút số tiền tiết kiệm ra và chuyển vào tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Trước kịch bản và những lời lẽ mà đối tượng đã chuẩn bị sẵn, chỉ trong vài giờ bà H đã bị lừa mất 1 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra, khoảng 08 giờ 30 phút ngày 06/3/2017, đối tượng đã gọi điện vào số máy của chị G. M. T ở phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, hù dọa đang làm lệnh và sẽ bắt chị T trong vòng 24 tiếng vì chị T có một tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây buôn bán chất ma túy. Đối tượng thuyết phục hợp lý làm cho chị T nghe theo và chuyển số tiền 500 triệu từ một tài khoản ngân hàng của chị T vào số tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Đến 14 giờ cùng ngày đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T chuyển cho chúng thêm 500 triệu đồng nhưng chị T đã đến cơ quan Công an trình báo...
Qua vụ việc này, mong rằng các cơ quan, tổ chức tín dụng và mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để không trở thành con mồi cho các đối tượng lừa đảo . Khi nhận được những cuộc gọi như trên, lập tức báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.
