Theo thông tin chính thức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 4/12, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc sớm kết thúc điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 20/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã có Bản kết luận điều tra số 85/C46(P10).
Theo đó, vụ án đã khởi tố 50 bị can về 03 tội danh (“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 165 BLHS, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” Điều 179 BLHS và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 285 BLHS).
Trong đó: 14 bị can về 02 tội danh (“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 165 BLHS và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” Điều 179 BLHS); 33 bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” Điều 179 BLHS; 27 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 165 BLHS; 04 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 285 BLHS.
Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNCB) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.
Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNCB đã thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 29/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với các ông: Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, tổng giám đốc và Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách Tài chính.
Theo Trí thức trẻ
