Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank)”. Ngày 17/7/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 02 bị can:
1. Họ và tên:Tạ Bá Long Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20 tháng 4 năm 1955, tại: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ĐKHKTT: Số 11, ngõ 455, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: Số nhà 62C Linh Lang, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội.
Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu.
2. Họ và tên:Đoàn Văn An Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1958, tại: Nam Sách, Hải Dương
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ĐKHKTT: 27 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: Số nhà 158 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Nghề nghiệp: Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu.
Về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
* Đối với vụ án“Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB)”. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.
Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái…” (Điều 165 BLHS), tội “Vi phạm quy định về cho vay…” (Điều 179 BLHS) và tội “Thiếu trách nhiệm…” (Điều 285 BLHS). Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB, ngày 17/7/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:
1. Họ và tên:Hà Tấn Phước Giới tính: Nam
Sinh ngày: 09 tháng 03 năm 1963 tại TP. Hồ Chí Minh.
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nơi ĐKHKTT: 16/1 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An;
Nơi ở hiện nay: 170 Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An.
Nghề nghiệp: Nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Long An.
2. Họ và tên:Lê Văn Thanh Giới tính: Nam
Sinh ngày: 05 tháng 02 năm 1964 tại TP. Hồ Chí Minh.
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nơi ĐKHKTT: số 113, Tỉnh lộ 827, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An;
Nơi ở hiện nay: số 113, Tỉnh lộ 827, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An;
Nghề nghiệp: nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An.
Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự.
Theo Bộ Công An
