Trước đó, ngày 31/7, Phòng An ninh Điều tra nhận được tin báo một nhóm đối tượng thường mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tại phòng 307 ở khách sạn Hàng Hải (đường Đà Nẵng, Hải Phòng). Từ manh mối này, lực lượng an ninh Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ.
Ngày 5/8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hải Phòng bắt giữ Đỗ Thị Thủy (30 tuổi, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra, Thủy khai kẻ cầm đầu ổ nhóm là Ngô Thị Quyên (32 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Quyên thuê Thủy và Trần Thị Hoa (30 tuổi, ở đường An Đà, Hải Phòng) làm kế toán để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, em trai Quyên là Ngô Văn Hà (22 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) tham gia chuyển tiền ngân hàng.
Hiện Thủy đã giao nộp bộ dấu mang tên Công ty TNHH Thương mại, thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và gần 200 tờ hóa đơn GTGT của Công ty này.
Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Quyên, Hoa và Hà. Các đối tượng khai nhận ban đầu là từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm giám đốc rồi thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Thương mại vật tư Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH Thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty Thương mại vật tư An Bình, Công ty Dịch vụ Vận tải và Xây dựng An Đại Thịnh, Công ty Dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Minh Lương.
Tang vật vụ án.
Quyên cũng mua lại hóa đơn, con dấu của 2 công ty khác là Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. Cả 8 công ty này đều được Quyên và ổ nhóm sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi trái pháp luật. Quyên cầm đầu ổ nhóm, chỉ đạo, điều hành mọi việc. Hoa và Thủy được thuê làm kế toán vừa đứng tên giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dầu khí Đình Vũ và Công ty TNHH Thương mại và vật tư An Bình. Hà được Quyên thuê chuyên đi chuyển và rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở và trụ sở văn phòng (phòng 307 khách sạn Hàng Hải) của các đối tượng, cơ quan ANĐT đã thu giữ 3 bộ dấu của các công ty, hơn 5 nghìn số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác, 2 sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng Quyên với số tiền 2,7 tỷ đồng...
Tài liệu do cơ quan thuế cung cấp đối với 7 trong 8 công ty của Ngô Thị Quyên cho thấy Quyên đã mua và bán tổng số 6.871 tờ hóa đơn GTGT với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra gần 1.600 tỷ đồng làm thất thoát hơn 160 tỷ đồng tiền thuế GTGT của nhà nước.
Theo Báo Giao Thông Vận Tải
