|
|
Sáng 12/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (SN 1964, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (SN 1972, nguyên Phó giám đốc Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thuỷ sản Tây Nam; Bùi Tuấn Anh (SN 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Phạm Tường Thi (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (SN 1983, Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Tân Tiến).
Trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Văn Đạt đề nghị hoãn phiên xét xử do vắng mặt luật sư bào chữa cho mình.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân cũng đề nghị tòa hoãn xử để tiếp cận hồ sơ do luật sư mới tham gia vụ án. Ngoài ra, những người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự được tòa triệu tập cũng vắng mặt.
Đại diện VKSND cho rằng do bị cáo Đạt bị truy tố ở khung hình phạt tới 20 năm tù, buộc phải có luật sư.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào ngày 16/8.
Cáo trạng mới nhất của VKSND TP Cần Thơ thể hiện, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Tuy nhiên, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các doanh nghiệp trên.
Theo cáo trạng, Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản).
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân khi đó liên hệ với Trần Huy Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Xong các bước trên, Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.
Liệu dẫn Nhân gặp Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn. Đến tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Cần Thơ.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam, tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 sai mục đích như: mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi… Những người này bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hơn 291 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử trong 10 năm qua, nhiều tội danh được các cấp có thẩm quyền đề cập đến, như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần đầu, tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị bản án, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tháng 8/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu.
Ngày 19/7/2024, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ), song cũng tạm hoãn do vắng mặt một số người liên quan, cùng đề nghị của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát.