Ngày 1/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu cán bộ kho quỹ 1 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "tham ô tài sản".
Theo cáo trạng, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng…
Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch (mua bán) và vàng cầm cố.
Nguyễn Văn Linh là Thủ kho, thành viên Ban quản lý Kho tiền thuộc Trung tâm giao dịch hội sở - Ngân hàng Tiên Phong. Linh có trách nhiệm bảo quản, giám sát, kiểm kê các tài sản nằm trong kho tiền, quản lý giữ chìa khóa một ổ khóa lớp cánh trong của kho tiền.
Năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ 2 lần/năm, có thông báo trước. Do đó Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi dùng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê.
Do cần tiền để kinh doanh chứng khoán và sử dụng cá nhân, Linh đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC (hơn 8,8 tỷ đồng) trong kho tiền do mình có trách nhiệm trực tiếp quản lý.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào 1 thùng tôn.
Sáng hôm sau trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát.
Gần trưa 6/6/2017, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đi bộ đến ngân hàng BIDV, Chi nhánh Hà Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để bán thu về hơn 8,8 tỉ đồng.
Cuối ngày làm việc ngày 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng vào két vàng mua bán, giữ hộ nhằm thay thế vào số vàng đã lấy. Vì vậy, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Ngày 22/3/2019, một nam khách hàng tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng vàng SJC từ ngân hàng. Tránh sự phát hiện việc thụt két, bị can Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC rồi để vào két sắt chứa vàng mua bán. Khi đặt vào, bị can còn dặn mọi người là số vàng này do khách VIP gửi không ai được động vào.
Đến tháng 1/2021, có một khách hàng tên H thế chấp 561 lượng vàng và ngân hàng giao Linh quản lý. Bị can nhận thấy dùng số vàng này bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng vàng của Công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán.
Trong các lần kiểm tra, Linh đều chủ động đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài Ban quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện sự thiếu hụt.
Đến khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến Công an TP Hà Nội tự thú, khai nhận hành vi phạm tội và bị khởi tố về tội "tham ô tài sản". Cáo trạng thể hiện, số tiền bán vàng chiếm đoạt, Linh chi tiêu cá nhân, trong đó có hoạt động đầu tư chứng khoán.
Ngoài ra, Linh còn được nữ kế toán trưởng ngân hàng nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng của cá nhân và để trong kho tiền của ngân hàng. Ngày 16/9/2023, Linh mới trả được 40 tỷ đồng. Còn 30 tỷ đồng Linh sử dụng đầu tư ngoại hối (forex) bị thua lỗ đến nay không có khả năng trả lại.
Sau khi đầu tư ngoại hối thua lỗ, Linh bỏ chơi và bỏ tài khoản forex. Hiện nữ kế toán không có yêu cầu gì trong vụ án này nên cơ quan điều tra không xem xét giải quyết trong vụ án.
Dùng "thủ thuật" đánh tráo, cựu nhân viên ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC
Techcombank và Databricks: Cách mạng hóa ngân hàng cho hàng triệu khách hàng bằng AI và dữ liệu
