Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng nguyên là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh An Giang.
4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng).
Cả 4 người này cùng bị điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2010 đến 2014, trong quá trình tác nghiệp, các bị can đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, nhưng vẫn ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 doanh nghiệp trên.
Hành vi trên của các bị can dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; hành vi của Liệt Lâm gây thiệt hại cho nhà băng trên 181 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, các bị can: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc); cùng số bị can khác là kế toán các công ty.
Từ năm 2010 đến 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc hơn 600 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
