Trong báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ghi nhận hàng chục khách hàng là bên liên quan có phát sinh giao dịch ở nhà băng này.
Về giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhóm công ty liên quan đến CTCP Tập đoàn Masan đã gửi thêm 11.910,3 tỉ đồng, đồng thời rút ra 14.249,1 tỉ đồng, tại Techcombank. Tính đến ngày 30/6/2022, số dư tiền gửi có kỳ hạn của nhóm này ở Techcombank đạt 1.870,8 tỉ đồng, giảm tới 55% so với đầu năm. Trong kỳ, Techcombank phải trả 24,4 tỉ tiền lãi cho nhóm công ty này.
Ngoài nhóm Masan, CTCP Dịch vụ Di động trực tuyến (M_Service) – chủ sở hữu ví điện tử MoMo - cũng phát sinh các giao dịch tiền đáng chú ý ở Techcombank.
Đầu năm 2022, số dư tiền gửi có kỳ hạn của M_Service tại Techcombank là 950 tỉ đồng. Trong kỳ, khoản tiền gửi này có phát sinh tăng 320 tỉ đồng, đồng thời, M_Service cũng rút ra 1.220 tỉ đồng. Kết thúc quý 2/2022, số dư tiền gửi có kỳ hạn của M_Service tại Techcombank giảm xuống chỉ còn 50 tỉ đồng.
Cùng với đó, tại ngày 30/6/2022, công ty này còn có 36,2 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn ở Techcombank.
Techcombank bắt đầu ghi nhận các giao dịch với M_Service từ quý 3/2020, với khoản tiền gửi không kỳ hạn trị giá 1,7 tỉ đồng ghi nhận tại ngày 30/9/2020.
Thuyết minh báo cáo tài chính của Techcombank cho hay, M_Service có thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban lãnh đạo hoặc Ban kiểm soát là thành viên trong HĐQT hoặc Ban lãnh đạo hoặc Ban kiểm soát của ngân hàng.
Theo tìm hiểu của VietTimes, ông Saurabh N.Agarwal - Thành viên HĐQT Techcombank - đồng thời được biết tới là Thành viên HĐQT M_Service.
 |
Tiểu sử của ông Saurabh Agarwal được cập nhật trên hồ sơ Linkedin |
Sinh năm 1981, ông Saurabh N.Agarwal tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật điện và Thạc sĩ công nghệ, vi điện tử Học viện Công nghệ Ấn Độ Bombay; Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trường Quản trị kinh doanh Harvard.
Ông này từng giữ chức vụ Giám đốc tư vấn tài chính và quản lý của Warburg Pincus New York, Mỹ và Singapore.
Tháng 3/2018, Warburg Pincus công bố khoản đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank thông qua 2 nhà đầu tư pháp nhân độc lập.
Đến tháng 1/2019, MoMo cũng thông báo được Warburg Pincus rót vốn cao nhất trong vòng gọi vốn Series C, tuy nhiên giá trị đầu tư cụ thể không được tiết lộ.
Trước đó, ông Saurabh N.Agarwal từng đảm nhiệm các vị trí quản lý như Giám đốc Công ty McKinsey, Phó Chủ tịch của TPG Global./.
MoMo tuyên bố nhận khoản đầu tư kỷ lục từ Warburg Pincus
