Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông này làm đại diện với tổng số tiền là 11,29 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234,2 tỉ đồng).
Động thái này diễn ra trong quá trình nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
| |
Bà Trương Thị Kim Soan (Nguồn: Bộ Công an) |
Được biết, bà Trương Thị Kim Soan trú tại một số nhà trên đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình…
Đáng chú ý, tìm hiểu của VietTimes cho thấy, nữ doanh nhân sinh năm 1974 từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View (Peak View).
Doanh nghiệp này từng thâu tóm khu “đất vàng” dự án 129 Pasteur (quận 3, Tp. HCM) từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
Theo dữ liệu của VietTimes, Peak View được thành lập vào đầu năm 2016 với vốn điều lệ 300 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng (40% VĐL), Bùi Đức Dũng (30% VĐL) và Nguyễn Văn Chung (30% VĐL).
Ngày 13/1/2018, các cổ đông của Peak View đã chuyển nhượng 100% cổ phần cho CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định. Khoảng 4 tháng sau, cổ đông CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Peak View sang Công ty TNHH Sài Gòn Primier.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định hiện thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Ngụy Phúc Yên - Châu Thị Mỹ Linh.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Châu Thị Mỹ Linh về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại CTCP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương./.