Vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành” đang gây rúng động dư luận. Đặc biệt là khi trong số các đối tượng/bị can liên quan đến vụ án có sự xuất hiện của cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa.
Theo đánh giá của Ban Bí thư, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Liên quan đến vụ án này, theo như công bố, cơ quan điều tra đã khởi tố trên 70 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng cầm đầu vụ án cũng đã được xác định, là Phan Sào Nam (SN: 1979) và Nguyễn Văn Dương (SN: 1975).
Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ nhiều tổ chức/pháp nhân có liên quan đến vụ án. Trong số này, Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) có lẽ là cái tên được biết đến nhiều hơn cả.
Tất nhiên, CNC không phải là công ty duy nhất nằm trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia trá hình này.
Một pháp nhân khác có thể kể đến, là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.
Trích bản tin “Gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tháng 10/2017” trên tapchicanhsat.vn (thuộc Cục tham mưu cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát)
Thực tế, trong bản tin “Gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tháng 10/2017” phát hành vào trung tuần tháng 11/2017, Tạp chí Cảnh sát đã dẫn nguồn mps.gov.vn cho hay:
“Ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao). Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại”.
Theo bản tin này, có thể hiểu rằng, bên cạnh CNC thì Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt cũng là một “mắt xích” quan trọng của vụ án.
Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt
Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện chỉ ghi nhận một pháp nhân duy nhất mang tên “Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt”. Đó là công ty có mã số thuế 0312816964, thành lập ngày 12/06/2014, đăng ký trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM.
Công ty Nam Việt này đăng ký ngành, nghề kinh doanh trong hơn 30 lĩnh vực. Trong đó, ngành nghề chính là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã số: 6810).
Dẫu vậy, tại đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 18/06/2014, ngành nghề kinh doanh xếp số 1 trong danh sách đăng ký của công ty này là: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (-chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến (thực hiện theo quy định của Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử của Bộ Văn Hóa Thông Tin), với mã số 9329.
Theo như thông tin trong đăng ký kinh doanh, Công ty Nam Việt này được sáng lập bởi hai nữ cổ đông, một thường trú ở Hà Nội và một thường trú tại Tp. HCM. Đó là bà Đỗ Bích Thủy (SN 1972, hộ khẩu Tp. HCM) và bà Phan Thu Hương (SN 1961, hộ khẩu Hà Nội).
Từ mức vốn điều lệ 6 tỷ đồng ban đầu, giữa năm 2017, công ty Nam Việt này đã nâng vốn lên mức 500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vốn góp của của Đỗ Bích Thủy là 255 tỷ đồng, chiếm 51%; Giá trị vốn góp của bà Phan Thu Hương là 245 tỷ đồng, chiếm 49%.
Cũng theo đăng ký mới nhất, Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt do bà Đỗ Bích Thủy làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Được biết, ngoài cương vị vừa nêu, bà Thủy còn đảm nhiệm vị trí tương tự tại nhiều pháp nhân cũng có tên Nam Việt khác.
Để xác minh thông tin, PV đã thử liên hệ vào số điện thoại mà công ty nêu trong đăng ký kinh doanh (09037xxxxx) nhưng tổng đài báo số điện thoại này không liên lạc được. Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi gọi đến số máy được cho là của bà Đỗ Bích Thủy. Trong khi, một nguồn tin từng công tác với ông Phan Sào Nam – bị can bị cáo buộc cùng Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia – cho biết, ông Nam có một người cô ruột tên Phan Thu Hương.
Lưu ý rằng, chưa thể khẳng định công ty Nam Việt vừa nêu có phải là “Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt” được đề cập trong vụ án liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa hay không.
Các thông tin liên quan đến sự việc vẫn phải chờ kết luận và công bố chính thức từ nhà chức trách.
Nhắc lại rằng, vụ án hình sự đánh bạc xuyên quốc gia có liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa không chỉ là đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đó còn là mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Như công bố của Bộ Công an, đó là vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.
“Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại”, xin nêu lại thông tin trong bản tin vào trung tuần tháng 11/2017 của Tạp chí Cảnh sát./.
