Theo đó, ba bị can bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc công ty Vinashin Lines; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng công ty này. Bị can thứ 4 trong vụ án là Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt), bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5.2006 – 6.2008, Cty Vinashin Lines đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển, tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu; tuy nhiên các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.
Ngoài ra, quá trình thực hiện những người được giao nhiệm vụ không đủ năng lực. Thậm chí, các cá nhân đã vì động cơ, mục đích riêng để chiếm đoạt số lượng lớn tiền, tài sản của Cty. Cụ thể, quá trình giao dịch mua 3 con tàu (Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD của nhà nước thông qua chiêu trò “gửi giá”.
Nhằm che dấu những việc phạm pháp, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng, từ đó nhận và rút các khoản tiền chênh lệch mua tàu, tiền chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu do đối tác chuyển lại cho Đạt.
Số tiền đối tác chuyển vào tài khoản được Giang Văn Hiền rút rồi mang gửi tiết kiệm hoặc mua bất động sản, mua sắm ô tô... Hành vi của Giang Văn Hiển giúp con trai che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền mà Đạt đã chiếm đoạt đã phạm vào tội “rửa tiền”.
Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà cơ quan điều tra đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 249 tỷ đồng. Còn bị can Trần Văn Liêm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng (trong đó đã xác định số tiền cả tiền hưởng chênh lệch từ việc mua 3 con tàu; 2 căn nhà do Đạt mua cho Liêm và xe ô tô cho vợ Liêm); bị can Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD.
Trước đó, vào tháng 8.2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), do Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc cầm đầu.
Giang Kim Đạt nằm trong danh sách những người bị truy tố nhưng trước đó đã trốn ra nước ngoài. Đến ngày 7.7.2015, công an đã bắt giữ y theo quyết định truy nã quốc tế.
Theo Lao động
