Ngày 19/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi) và Trần Huy Liệu (52 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (49 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi (44 tuổi); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi).
Tuy nhiên, phiên tòa mở sáng nay phải tạm hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; thẩm định giá…
Trước đó, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Lê Thanh Hải đề nghị hoãn phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát cùng có đề nghị tương tự.
Cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ thể hiện, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Tuy nhiên, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các doanh nghiệp trên.
Theo cáo trạng, Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản).
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân khi đó liên hệ với Trần Huy Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Xong các bước trên, Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.
Liệu dẫn Nhân gặp Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn. Đến tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Cần Thơ.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam, tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 sai mục đích như: mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi… Những người này bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hơn 291 tỷ đồng.
Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 1) đã tuyên cả 6 bị cáo nói trên không phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau đó, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tháng 8/2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
