Theo cảnh sát Gujarat, nghi phạm lừa đảo tên là Ngô Yến Ba (phía Ấn Độ phiên âm là Woo Uyanbe), đã sống tại bang Gujarat, Ấn Độ từ năm 2020 đến năm 2022. Người đàn ông Trung Quốc này đã hợp tác với các đối tác địa phương để phát triển một phần mềm ứng dụng cá cược bóng đá, được ra mắt vào tháng 5/2022. Phần mềm ứng dụng này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng 1.200 người dùng Ấn Độ dưới dạng một nền tảng đánh bạc.
Điều đáng kinh ngạc, quy mô của vụ lừa đảo này lớn đến mức Ngô Yến Ba kiếm được tới 24 triệu USD mỗi ngày. Các nạn nhân người Ấn Độ bị lừa tiền thuộc độ tuổi từ 15 đến 75.
Ứng dụng lừa đảo tập trung vào các trận đấu bóng đá này, đã thu hút sự chú ý của những người hâm mộ yêu thích môn bóng đá. Tuy nhiên, chỉ sau 9 ngày hoạt động, ứng dụng này đột ngột ngừng hoạt động và người ta nghi ngờ tiền đã bị biển thủ.
Quy mô quá lớn của vụ lừa đảo đã thu hút sự chú ý của cảnh sát bang Gujarat. Cảnh sát Ấn Độ đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để truy tìm kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Trong quá trình lần theo bằng chứng, các điều tra viên đã lần ra tung tích của Ngô Yến Ba ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.
Mặc dù cảnh sát Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp bắt giữ, nhưng Ngô Yến Ba đã trốn thoát được các biện pháp truy bắt của chính quyền Ấn Độ và trở về Trung Quốc.
Các nguồn tin cảnh sát cũng xác nhận rằng các bộ phận liên quan đang bận rộn thu thập bằng chứng, sau đó lên kế hoạch tiếp cận Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) thông qua chính phủ liên bang để tiến hành thủ tục dẫn độ nhằm đưa Ngô Yến Ba trở lại Ấn Độ để xét xử.
Cơ quan điều tra hình sự của cảnh sát địa phương cũng đã tiến hành bắt giữ 9 cá nhân có liên quan đến Ngô Yến Ba. Những người này đã hỗ trợ Ngô Yến Ba chuyển tiền thu được khỏi Ấn Độ thông qua mạng lưới ngầm. Nhóm này thành lập các công ty vỏ bọc trên khắp thế giới và sử dụng chúng để chuyển tiền trái phép.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Ấn Độ còn phát hiện ra rằng kẻ chủ mưu vẫn tiếp tục điều hành mạng lưới của hắn ở những nơi như Thâm Quyến, Trung Quốc và cả ở những nơi lân cận như Hong Kong và Singapore.
Cảnh sát cho biết các băng nhóm xã hội đen Trung Quốc sử dụng các ứng dụng cho vay đặc biệt để lừa đảo những người đang tìm kiếm làm việc trực tuyến tại nhà hoặc công việc bán thời gian. Lừa đảo cho vay ở Trung Quốc hiện đang giảm do nhận thức của dân chúng đã được nâng cao và các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường hành động. Nhưng nay các thủ đoạn lừa đảo của chúng đã lan sang Ấn Độ.
Được biết, chính phủ Ấn Độ đã cấm khoảng 232 ứng dụng cờ bạc và cho vay online theo lời khuyên của các ngành liên quan.
New Delhi đang nỗ lực để tìm ra giải pháp cho vấn đề cho vay nặng lãi của người Trung Quốc từ các cửa hàng internet ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong hoặc các nước Đông Nam Á.
Những kẻ lừa đảo người Trung Quốc đang tìm kiếm những người dễ bị tổn thương, nghèo khổ và hám tiền ở Ấn Độ để họ giúp lấy được thông tin tài khoản của ngân hàng Ấn Độ và biến họ thành đối tác địa phương của chúng.
Cảnh sát trên khắp Ấn Độ đang tiếp tục bắt giữ những công dân Trung Quốc vẫn đang sử dụng các ứng dụng này để hoạt động và chiếm đoạt tiền, nhưng các vụ lừa đảo kiểu này dường như không có dấu hiệu giảm.
Theo Creaders
