Ngày 6/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, thiếu tướng Hoàng Văn Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết các vụ án xăng dầu, Tập đoàn Phúc Sơn, vụ án Thuận An, ông Nguyễn Văn Yên (nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương) đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ theo quy định.
Đối với vụ án liên quan Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, thiếu tướng Tuyên cho hay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can với 5 tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra Công ty Xuyên Việt Oil.
Quá trình điều tra, công an xác định có hai nội dung chính. Thứ nhất, các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh khi không thể thực hiện theo quy định pháp luật.
Thứ hai, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã sử dụng trái phép nguồn tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ trường, sử dụng vào mục đích kinh doanh và sử dụng cá nhân.
“Bà Hạnh còn sử dụng một phần tiền này để thiết lập quan hệ và đưa hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật”, ông Tuyên nói và cho biết công an đang tiếp tục xác minh phong tỏa, kê biên tài sản của các trường hợp liên quan để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Hồi tháng 9/2023, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số những người bị sau đó có ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).
Đến ngày 21/12, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) để điều tra về tội Đưa hối lộ.
Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương (nay là Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương) về tội Nhận hối lộ.
Hai bị can khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm nay là Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil. Họ bị cáo buộc có hành vi đưa hối lộ.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên là người phát ngôn Bộ Công an
Theo thông báo của Bộ Công an, thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên, thay Trung tướng Tô Ân Xô.
"Sai phạm tại Phúc Sơn, Thuận An nằm ngoài phạm vi tiếp cận của Kiểm toán Nhà nước"
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Tạm giữ hơn 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, hơn 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ
