Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong một số vụ việc ở tỉnh Bình Dương.
Thứ nhất, đối với Dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi hơn 95.000m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8m2 đất của 3 hộ dân giao cho Công ty TNHH phát triển nhà Xe lửa Dĩ An để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Khi xác định tiền sử dụng đất, các sở ngành cơ quan có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư là không đúng với thời gian thực hiện dự án.
Trách nhiệm thuộc về Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Phòng tài chính - Kế hoạch TP Dĩ An...
Còn UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 806 cho phép Công ty TNHH phát triển nhà Xe lửa Dĩ An gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng là không đúng đối tượng.
Theo Thanh tra Chính phủ, việc Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trái với Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm hơn 14,7 tỉ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An tại phường Dĩ An, TP Dĩ An có tổng diện tích trên 96.200m2.
Từ việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An không đúng quy định, UBND tỉnh Bình Dương đã thu hồi diện tích đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298m2 đất của 3 hộ dân, giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
Dỡ đường ray trước, trình công văn sau
Thứ hai, đối với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m2 đất tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cơ quan thanh tra xác định UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng 64.050 m2 đất để thực hiện dự án không đấu giá quyền sử dụng đất, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Từ tháng 12/2016 đến nay, chính quyền chưa xác định nghĩa vụ tài chính để thu ngân sách trong việc giao 64.050 m2 đất là vi phạm Luật Đất đai 2013, nguy cơ thất thu ngân sách với số tiền rất lớn (theo tính toán của đơn vị tư vấn, tiền sử dụng đất khoảng 220 tỷ đồng), có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Công ty Phát triển nhà xe lửa Dĩ An cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng Bình Dương thông báo Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt đủ điều kiện huy động vốn, nhưng đã sử dụng 64.050 m2 đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư đối với 387 nền đất liền kề.
Hành vi này bị Thanh tra Chính phủ đánh giá vi phạm quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại; có dấu hiệu "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Về việc quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Công ty Cổ phần vật tư đường sắt Sài Gòn đã dịch chuyển nhánh đường sắt số 3 nối từ đường số 2 ga Dĩ An vào Nhà máy xe lửa Dĩ An và tháo dỡ ba bộ ghi, 3 nhánh đường sắt xếp dỡ hàng hóa trong khu đất Trạm vật tư đường sắt Dĩ An khi chưa được Bộ Giao thông vận tải cho phép.
Ngày 11/1/2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tháo dỡ bộ ghi và các nhánh đường xếp dỡ hàng hóa số 60, 61, 62 tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An. Tuy nhiên, thực tế công ty tháo dỡ từ ngày 25/5/2015.
Việc này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An.
Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Công ty cổ phần Vật tư đường sắt Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ngoài ra còn có trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Dương.
Vì vậy, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát dự án cải dịch nhánh đường sắt nối từ ga Dĩ An vào Nhà máy xe lửa Dĩ An, đồng thời xử lý, chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc dịch chuyển, tháo dỡ kết cấu hạ tầng đường sắt.
Chưa được phép thực hiện dự án nhưng đã huy động vốn
Còn với Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích 47.882,8 m2 đất tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại.
Ngày 19/1/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định số 509/QĐ-UBND năm 2018 về việc cho phép Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191 tỷ đồng), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiền huy động vốn của khách hàng cũng không được thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán và có dấu hiệu "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.