Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).
Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay trước thời điểm ký hợp đồng, bà Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H (61 tuổi) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với giá 7.917,3 lượng vàng.
Bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho bà Trương Ngọc Ánh và ông N.M.H,. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang và một đối tượng liên quan vụ Ngân 98
Shark Bình bị bắt, tạm giữ gần 600 cây vàng
