Cơ quan điều tra Bộ công an vừa khởi tố bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy) Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup thêm tội Đưa hối lộ.
Còn bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354.
Hai người khác bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame.
Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame bị khởi tố 2 tội danh Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, hồi tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
"Shark" Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo
Đại gia Nguyễn Cao Trí chi tiền hối lộ những ai?
