Chiều 20/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, bước vào phần xét hỏi.

Trong đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Dùng quỹ bình ổn xăng dầu đầu tư bất động sản

Theo cáo trạng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc tài chính công, tài sản công để tại doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải mở tài khoản Quỹ bình ổn giá tại ngân hàng thương mại, phải trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nhập vào Quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, bị cáo Hạnh lợi dụng việc Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý, sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá, đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc) không chuyển tiền Quỹ bình ổn giá vào tài khoản Xuyên Việt Oil, mà chuyển tới các tài khoản của bà Hạnh, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Tại tòa, bà Hạnh khai đã dùng số tiền 219 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá để đầu tư dàn trải từ xăng dầu đến các dự án bất động sản, nhưng quản lý còn hạn chế nên thua lỗ.

Bên cạnh đó, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, bà Hạnh không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường mà chuyển số tiền này sang tài khoản cá nhân để sử dụng.

Bà Hạnh khai đã mở tài khoản ngân hàng thông thường để nhận số tiền trên, không phải tài khoản định danh để tránh bị giám sát, quản lý.

Bị cáo Hạnh khai tất cả hoạt động của công ty do bà chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Các phó giám đốc, nhân viên đều là người nhà ở quê vào, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Như Phương là em gái họ của bà Hạnh.

"Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi”

Trong vụ án, bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD từ bà chủ Xuyên Việt Oil. Tại tòa, ông này thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Hải nói bản thân làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, không tác động, không mưu cầu lợi ích vật chất cũng như quyền lợi khác từ Xuyên Việt Oil.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bà Hạnh liên hệ để cảm ơn, nhưng bị cáo Hải bận.

Tiếp đó, ông Hải khai trong một lần vào TP.HCM công tác, bà Hạnh xin gặp khoảng 5 phút và sau khi cuộc gặp kết thúc, ông thấy túi quà bên trong có 50.000 USD.

"Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Lúc đầu, tôi chưa nhận ra hết được lỗi lầm của mình, nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra đã nhận ra được lỗi lầm và vô cùng ăn năn hối hận. Gia đình tôi đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, xin HĐXX xem xét, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt", bị cáo Hải trình bày.

Gia đình bị cáo Lê Đức Thọ đã khắc phục trên 20 tỷ

Trong vụ án này, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị xét xử về tội Nhận hội lộ. Hồ sơ vụ án thể hiện ông Thọ đã nhiều lần nhận quà, tiền từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh trị gần 14 tỷ đồng và lợi dụng vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng lên người khác để trục lợi 23 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hạnh thừa nhận sai phạm và nói mình chủ động tặng quà, tiền còn ông Lê Đức Thọ chưa bao giờ đòi hỏi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Hạnh có tặng ông Thọ một chiếc đồng hồ có trị giá gần 10 tỷ đồng. Tại tòa, bà Hạnh khai nhờ ông Thọ tư vấn, Xuyên Việt Oil kinh doanh thuận lợi, thu lãi lớn nên đã tặng đồng hồ cảm ơn.

Bà Hạnh còn tặng cho ông Thọ ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng... Về nội dung này, bị cáo Hạnh khai mình chủ động tặng và ông Thọ nhiều lần đề nghị trả lại giá trị của chiếc xe, nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Khi được hỏi còn tặng quà gì khác cho ông Thọ, bị cáo Hạnh khai thêm còn chai nước tương và đôi dép.

Về phía mình, ông Thọ thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng quy kết và xác nhận lời khai của bị cáo Hạnh là đúng.

“Tôi là cán bộ, Đảng viên nhận quà như vậy tôi nhận sai. Tôi xin lỗi vì hành vi của mình. Tôi đã chủ động, thành khẩn khai báo ngay từ đầu những nội dung liên quan đến tôi. Tôi rất hối hận về hành vi vi phạm của mình”, ông Thọ nói.

Ông Thọ xin nộp lại những quà tặng mà bà Hạnh đã tặng để khắc phục hậu quả và xin Hội đồng xét xử cho gia đình ông nhận lại những tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình không liên quan đến vụ án. Chủ tọa cho biết tới nay gia đình bị cáo đã khắc phục trên 20 tỷ.

Trình bày về bối cảnh phạm tội, ông Thọ nói: Trong quá trình đảm nhiệm các vị trí công tác, trước đây là chủ tịch ngân hàng, sau này là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thì Công ty Xuyên Việt Oil là một doanh nghiệp lớn về nhập khẩu kinh doanh xăng dầu. Rất nhiều ngân hàng cạnh tranh để phục vụ cho Xuyên Việt Oil.

"Chúng tôi chủ động tiếp nhận, tiếp đón nhu cầu doanh nghiệp”, ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, trong dịp Tết, bà Hạnh đến chúc. Ông có hỏi han tình hình kinh doanh, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Bà Hạnh trao đổi một số nội dung thì ông Thọ nói chủ động trao đổi với các chi nhánh đầu mối, ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi nhất.

“Tôi thông qua mối quan hệ của mình xúc tiến các doanh nghiệp lớn về tỉnh. Tôi biết chị Hạnh từ trước nên tôi mời chị Hạnh về để đóng góp cho ngân sách của tỉnh.

Tôi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công việc của mình, tôi cố gắng đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng cũng như tỉnh Bến Tre. Xin HĐXX xem xét cho tôi được hưởng chính sách khoan hồng”, ông Thọ trình bày tại phiên toà chiều nay.

Ngày mai (21/11), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.