Novaland đã hợp tác, cung cấp các tài liệu cho cơ quan điều tra
Chiều 4/11, Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) phát đi thông báo về các thông tin liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh.
Theo thông báo của Novaland, liên quan tới các thông tin dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng (Dự án Sài Gòn Đại Ninh), tập đoàn tham gia giao dịch với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương – đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022.
Đây là thời điểm phía đối tác - công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
Tập đoàn Novaland khẳng định đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của Dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.
Ngay khi từ khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí, Tập đoàn Novaland đã hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề ngay khi tham gia giao dịch này cũng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ bản chất của vụ án.
Qua đó, Tập đoàn Novaland nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết vụ án cũng như sẽ thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Ngày 10/10/2017, vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.
Công ty Sài Gòn Đại Ninh sau đó được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đại Ninh, quy mô 3.595,45 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.
Tháng 11/2019, ông Trí được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho số điện thoại bà Hoa để liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này song bất thành.
Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Báo Công lý.
Một năm sau, ông Trí biết dự án đã bị Thanh tra Chính phủ kết luận, kiến nghị thu hồi và Công ty bà Hoa đang làm kiến nghị xin cho gia hạn, tiếp tục thực hiện. Kết luận thanh tra lúc đó do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký.
Do quen biết từ trước với ông Minh, ông Trí nhiều lần trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và đề nghị ông Minh cùng tìm cách "bẻ lái" kết luận thanh tra.
Đầu tháng 10/2020, ông Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án với giá 3.000 tỷ đồng. Một tháng sau, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán và ông Trí vay ngân hàng trả cho bà Hoa 1.000 tỷ đồng để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Về phía Novaland, kết luận điều tra xác định, từ năm 2019 - 2020, Bùi Cao Nhật Quân - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland và Lê Thành Phương, Giám đốc ban đầu tư Tập đoàn Novaland, đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh, báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn Novaland, xem xét. Tuy nhiên, do phương án tài chính không đảm bảo, nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.
Đến tháng 7/2020, khi dự án đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, Quân biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi.
Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp Quân, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí. Tại đây, bà Hoa cho Quân biết đã chuyển nhượng Dự án Đại Ninh cho Trí, để Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án, nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với Trí.
Tuy nhiên, lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên Quân trao đổi với Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.
Đến tháng 3/2022, Quân được biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh của Trí, hai bên đã thống nhất ký Thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022, phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng.
Đồng thời cũng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.
Việc chuyển nhượng chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang cho Trí; đồng thời, Trí cam kết Trí sẽ sở hữu 100% cổ phần của công ty này.
Sau đó, Novaland mới chuyển tổng số 2.700 tỷ đồng cho Trí nhưng không thanh toán cho Trí đúng theo tiến độ của thỏa thuận, nên chưa được Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.
Theo kết luận điều tra, sau khi thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh, ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký Thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland với giá 27.600 tỷ đồng.
Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022.
Tuy nhiên, đến ngày 07/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng, vi phạm quy định về điều khoản thanh toán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này Dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.
Đồng thời, Tập đoàn Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh Kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.
Cơ quan điều tra đánh giá, xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án; trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…
Do đó, cơ quan điều tra xác định, số tiền này là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan và đề nghị sung công quỹ nhà nước.
