Việc bắt giữ diễn ra sau khi đoàn luật sư Mỹ tại tòa án Southern District of New York (SDNY) chia sẻ bản cáo trạng liên quan đến Sam Bankman-Fried với chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX.
“Do đã nhận được thông báo và tài liệu được cung cấp kèm theo, việc yêu cầu bắt và giam giữ Bankman-Fried theo Đạo luật Dẫn độ của quốc gia chúng tôi là phù hợp. Vào thời điểm yêu cầu dẫn độ chính thức được đưa ra, Bahamas sẽ xử lý ngay lập tức”, tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder cho biết.
Các cáo buộc đối với Sam Bankman-Fried bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, rửa tiền, theo New York Times. Giới chức Bahamas nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX.
Bankman-Fried được tin rằng sẽ ra hầu tòa vào ngày 13/12 tại Bahamas.
Việc bắt giữ Sam Bankman-Fried là động thái cụ thể đầu tiên của cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của sàn FTX, kéo theo hàng tỉ USD bị thổi bay vào tháng trước.
Hồi tháng 11, FTX và công ty liên quan đã nộp đơn xin phá sản, trong khi Bankman-Fried đã thôi giữ vai trò Giám đốc điều hành.
Giám đốc điều hành mới, John J.Ray III, dự kiến sẽ làm chứng trước Quốc hội Mỹ trong tuần này. Trong lời khai được chuẩn bị sẵn, Ray nói rằng FTX đã “tiêu xài hoang phí” từ cuối năm 2021 đến năm 2022.
Khoảng 5 tỉ USD được chi để mua vô số doanh nghiệp và các khoản đầu tư. Nhiều trong số đó đã bị mua với giá cao hơn so với giá trị thật. FTX cũng kiếm được hơn 1 tỉ USD trong các khoản vay và các khoản thanh toán khác.
CEO mới của FTX cũng từng xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng tiền của khách hàng FTX đã được trộn lẫn với tài sản từ Alameda Research, trái với lời khẳng định của ông Bankman-Fried.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu chính phủ liên bang các cáo buộc về gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, ông Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân./.
Nguồn tham khảo: CoinDesk, CNBC
