|
|
| Nghi phạm Ngô Thị Thêu bị bắt giữ tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post |
Tờ Bangkok Post đưa tin, Cảnh sát Đơn vị Trấn áp Tội phạm (CSD) của Thái Lan đã bắt giữ một người phụ nữ Việt có tên là Ngo Thi Theu (Ngô Thị Thêu), biệt danh “Madam Ngo”, 30 tuổi, cùng với 2 vệ sĩ, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana vào thứ Sáu.
Ngô Thị Thêu bị Interpol truy nã vì liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối với hơn 2.600 nạn nhân, tổng số tiền thiệt hại khoảng 300 triệu USD.
Nghi phạm bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol và theo lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội, theo Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, Tư lệnh CSD.
Nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia
Theo Bangkok Post, cảnh sát Việt Nam xác định Ngô Thị Thêu là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm đã dụ dỗ nhiều công dân Việt Nam tham gia đầu tư vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa giả mạo.
“Madam Ngo” cùng các đồng phạm đã hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng từ 20-30% để lôi kéo nạn nhân, đồng thời thuê những người nổi tiếng và người có ảnh hưởng để quảng bá, thuyết phục người dân đầu tư.
Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo, nơi họ được cam kết sai sự thật rằng đây là các khoản đầu tư không rủi ro và có lợi nhuận nhanh chóng. Những người giới thiệu thêm người khác đầu tư sẽ được nhận hoa hồng, hoạt động giống như một mô hình kim tự tháp.
Ban đầu, các nạn nhân được phép rút những khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi họ đầu tư số tiền lớn hơn, thì hoàn toàn mất liên lạc với phía đầu tư. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ít nhất là 300 triệu USD.
Cuộc điều tra cho thấy hoạt động này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 người đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có tới 44 văn phòng khắp Việt Nam, bao gồm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.
Tổ chức này tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và thậm chí còn mở rộng hoạt động sang Phnom Penh, Campuchia, Thiếu tướng Wittaya cho biết thêm.
Sẽ bị dẫn độ về Việt Nam
Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện nghi phạm Thêu đã trốn sang Thái Lan và phối hợp với nhà chức trách Thái Lan để truy bắt.
Cảnh sát CSD và cơ quan xuất nhập cảnh đã lần ra dấu vết của nghi phạm tại một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngô Thị Thêu bị bắt cùng với hai người đàn ông Việt Nam có tên là Ta Dinh Phuoc (38 tuổi) và Tong Khuyen Trong (41 tuổi), được cho là vệ sĩ của nghi phạm. Cả ba người đều bị buộc tội lưu trú quá hạn visa và sau đó được đưa về đồn cảnh sát Klong Tan.
Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Ngô Thị Thêu thừa nhận đã tham gia vào việc quảng bá các khoản đầu tư gian lận, theo cảnh sát cho biết. Phần lớn số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân đã được chuyển cho kẻ cầm đầu đường dây, trong khi phần của nghi phạm được rửa thông qua đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Trong thời gian lẩn trốn tại Thái Lan, nghi phạm vẫn tiếp tục nhận tiền thông qua các tài khoản trung gian tại Việt Nam, sau đó chuyển cho công dân Việt Nam tại Thái Lan để rút tiền mặt, mỗi lần khoảng 1 triệu baht, nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện nghi phạm đang bị tạm giam tại Thái Lan để chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam.