Từ hồi tháng 2/2021, Tổng cục Thuế Việt Nam đã gửi đi văn bản báo động toàn ngành, trong đó yêu cầu đích danh 4 cục thuế gồm Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp có hành vi chiếm đoạt tiền thuế GTGT, buôn lậu.
Tổng cục Thuế đề nghị báo cáo về việc hoàn thuế của Công ty CPTM Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House; Mã CK: TDH) và một số công ty có liên quan.
Trước đó, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định truy thu gần 400 tỉ đồng thuế với Thu Duc House. Như VietTimes đã thông tin, kết luận thanh tra thuế của Cục thuế TP.HCM xác định Thuduc House đã ký rất nhiều hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với các đối tác nước ngoài, tuy nhiên, bản chất đây là các hợp đồng giả tạo. Cục này cũng chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự khi nhận thấy hành vi vi phạm làm tăng số tiền thuế được hoàn, có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo điều 200 Bộ luật hình sự.
Hồ sơ điều tra vụ án "buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" tại TP.HCM được chuyển tới Bộ Công an.
Để phục vụ cho mục đích điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, các đối tượng đã tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử.
Cụ thể, hồ sơ điều tra ghi nhận, từ năm 2017 đến năm 2019, Thu Duc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading lập nhiều tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia…) với giá trị gần 5.286 tỉ đồng, nhận tiền hoàn thuế gần 261 tỉ đồng.
 |
Một dự án của Thuduc House (Ảnh: Thuduc House) |
Trên thực tế, điều tra của cơ quan chức năng cho thấy Công ty TNHH Thương mại - xây dựng ALP mua hàng trôi nổi trên thị trường, hợp thức hóa các hóa đơn đầu vào từ các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự.
Các hóa đơn đầu vào này liên quan đến hóa đơn đầu ra xuất cho Công ty Thuduc House Wood Trading. Sau đó, Công ty Thuduc House Wood Trading xuất hóa đơn (thực tế không có giao dịch mua bán) cho Công ty Thuduc House để công ty này đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu và đứng tên trên tờ khai hải quan và các hồ sơ có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - xây dựng ALP.
Theo kết quả xác minh tại Hong Kong thì 3 lô hàng của Thu Duc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh tại 2 công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu nhập khẩu.
Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài có dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa.
Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam. Trịnh Tiến Dũng cũng là đối tượng ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài ở Mỹ, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Dũng điều hành nhằm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.
Theo hồ sơ điều tra, Trịnh Tiến Dũng móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam - tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam - và Nguyễn Thùy Quyên - trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Các bị can từ trái sang phải- Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành - Ảnh: CACC |
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An cũng đã có lệnh truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối tượng Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Thủ Đức House “xuất khẩu giả, hoàn thuế thật"?
Thuduc House nói gì về thông tin “xuất khẩu giả, hoàn thuế thật”?
Thuduc House bị truy thu thuế gần 400 tỉ đồng
Thuduc House (TDH) bán Song Hỷ Quốc Tế cho ai?
