Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và công an các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.
Theo điều tra, đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động lừa đảo với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỉ đồng thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án, đấu tranh. Công an tỉnh đã tổ chức nhiều mũi công tác phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng cầm đầu.
Nhóm tội phạm lừa đảo gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ TP Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.
Thủ đoạn tinh vi
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 2/2023, thông qua nhóm “ẩn danh” trên mạng xã hội Telegram, Hùng thuê nhóm này viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên Matrix Chaine (MTC-PV) trên nền tảng ví điện tử SafePal, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).
Sau đó, Hùng bàn với Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử SafePal nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26 nghìn đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Bên cạnh đó, cả 2 thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm lãnh đạo và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.
Nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394,2 triệu USDT (tương đương khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng). Hùng, Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản như chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, cha mẹ ruột của Nga đứng tên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
