Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội xét xử 13 bị cáo trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương) dù bị cho rằng có liên quan đến vụ án, đồng phạm với chồng, nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc từ năm 2023, chưa nhập cảnh về Việt Nam và đang bị truy nã.
Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
8 người khác bị cáo buộc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 3 cựu cán bộ ngân hàng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2014–2018, ông Nguyễn Ngọc Phương, đã thành lập và điều hành 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hong Kong, gồm: Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited và Global Trading Service Limited.
Để chuyển tiền ra nước ngoài trái phép, ông Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 7 công ty trong nước gồm: Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.
Ở Hong Kong, ông Phương cũng lập và điều hành 3 công ty gồm: Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp Hong Kong nêu trên và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp trong nước với nhau. Việc này nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Từ đây, tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Dưới sự chỉ đạo của ông Phương, Thủy và Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông qua 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Qua đó, nhóm của ông Phương có 148 lượt chuyển tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, ông Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Ngoài hành vi chuyển trái phép tiền ra nước ngoài, trong giai đoạn 2014–2018, ông Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, còn bị cáo buộc chuyển trái phép 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các giao dịch tài chính.
Bộ Công an nói về thông tin "lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài"
