Cựu Phó vụ trưởng nhận hỗ trợ của doanh nghiệp 14 tỷ đồng để "mua nhà to hơn"

9 tỷ đồng "lọt vào túi" vợ cựu vụ phó nhờ giúp sức của bảo vệ

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra vụ án "Đưa/Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt, Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.

Trong đó, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Ông Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2013, bà Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, đã nhờ ông Nguyễn Lộc An khi đó là Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, hỗ trợ công ty hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí đốt.

Để đáp ứng yêu cầu này, ông An đã hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng và thuê cây xăng để kinh doanh nhỏ lẻ. Hai năm sau, khi Bách Khoa Việt xin cấp phép kinh doanh xăng dầu, ông An được giao làm trưởng đoàn kiểm tra. Lợi dụng vị trí công tác, ông An đã nhận hối lộ 200 triệu đồng từ bà Phương để giúp công ty này đủ điều kiện cấp phép.

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Ông An đã đồng ý giúp đỡ bà Phương và gợi ý bà hỗ trợ tài chính để mua căn nhà to hơn.

Bà Phương đồng ý, hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách. Sắp tới, công ty phải được An giúp đỡ mới được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Một tháng sau, Nguyễn Lộc An gọi điện bảo bà Phương chuyển 9 tỷ đồng vào tài khoản vợ mình để mua nhà. Bà Phương giao nhiệm vụ này cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt.

Để che giấu nguồn gốc số tiền, ông Kiên đã nhờ ông Bạch Hùng Sơn, bảo vệ công ty, thực hiện việc chuyển tiền. Cụ thể, ông Sơn đã chia nhỏ số tiền thành hai lần chuyển, lần lượt là 5 tỷ và 4 tỷ đồng, với nội dung chuyển khoản “Bach Hung Son CT mua đất”.

Đầu năm 2016, Công ty Bách Khoa Việt đã giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Do không đủ điều kiện, công ty đã nhờ đến sự giúp đỡ của ông Nguyễn Lộc An. Nhờ vậy, Bách Khoa Việt đã được cấp phép.

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc hành vi của bà Trần Thị Loan Phương phạm vào tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định khi cơ quan điều tra chưa có thông tin, tài liệu về việc bà Phương đưa tiền cho Nguyễn Lộc An, bà đã nhận thức được sai phạm. Từ đó, bà Phương chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông An.

Bên cạnh đó, bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Trên cơ sở nội dung đơn tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra đã đấu tranh để vợ ông Nguyễn Lộc An tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung thể hiện bà Phương chuyển khoản 9 tỷ đồng.

"Căn cứ quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương. Nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước", kết luận điều tra nêu.

Bách Khoa Việt sau đó còn có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra cáo buộc, doanh nghiệp này phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn "nợ" hơn 105 tỷ đồng.

Nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng

Với sai phạm xảy ra tại Công ty Long Hưng, Cơ quan điều tra xác định, doanh nghiệp này kinh doanh mặt hàng dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.

Năm 2014, Chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Ông An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương sau đó lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp này, giao ông An phụ trách. Tuy nhiên, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của công ty, nhưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế "đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu".

Đến tháng 7/2015, ông Quỳnh đến gặp ông An tại Hà Nội. Trong cuộc nói chuyện, ông An tâm sự đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ. Sau đó, tại một buổi ăn tối, ông An chính thức đề nghị ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để thực hiện giao dịch bất động sản này.

Ông Quỳnh thấy ông An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng và có quyền hạn kiểm tra điều kiện đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào, nên đồng ý chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An.

Sau đó, ông Quỳnh tâm sự với vợ việc này và bị phản đối nên trao đổi lại, nói chỉ cho An 5 tỷ còn 5 tỷ cho vay. Sau đó, ông Nguyễn Lộc An trả lại 5 tỷ đồng cho bị can Quỳnh.

Cơ quan điều tra kết luận, ông An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỷ đồng. Trong đó, ông này nhận của bà Phương 9,2 tỷ đồng và của ông Quỳnh 5 tỷ đồng. Gia đình cựu Vụ phó đã nộp lại 8,13 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông An đã khai nhận hành vi phạm tội, nhận tiền của bà Phương và ông Quỳnh để giúp đỡ 2 doanh nghiệp này. Đối với số tiền 14,2 tỷ đồng nhận từ bà Phương và ông Quỳnh, cựu Vụ phó dùng để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Hiện nay, gia đình ông An đã nộp lại 8,13 tỷ đồng.

Vợ ông Nguyễn Ngọc An không biết số tiền hơn chục tỷ đồng do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tăng mức phạt vi phạm giao thông, cảnh sát ưu tiên xử lý qua camera

Truy tố các ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và đồng phạm

Nhận 200 triệu đồng từ đại gia Nguyễn Cao Trí, ông Mai Tiến Dũng bị truy tố