Ngày 12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra mức án phạt cho các bị cáo liên quan vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận 10 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Với vai trò chủ mưu, bị cáo Trương Xuân Đước nhận 9 năm tù về tội mua bán hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Giúp sức cho bị cáo Đước, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh nhận 4 năm, 6 tháng tù về tội mua bán hoá đơn, chứng từ, đưa hối lộ.
Về nhóm tội phạm nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Đình Đương nhận 6 năm, 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Thanh Hoài nhận 4 năm, 6 tháng tù.
Các bị cáo khác bị phạt tù từ 18 tháng đến 7 năm tù, phạt tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng.
TAND tỉnh Quảng Ninh quyết định trả lại 15 tỷ đồng cho vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước trong tổng số 35 tỷ đồng tang vật vụ án.
Phiên xét xử được TAND tỉnh Quảng Ninh mở từ ngày 10/4. Tại đây, ông Ca không nhận tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho rằng 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ là để khắc phục hậu quả chứ không phải chạy tội cho bị cáo Trương Xuân Đước.
Tuy nhiên, ngày 11/4, bị cáo Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội và đồng ý với bản cáo trạng trước đó. Các bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các bị cáo liên quan vụ án đều nhận tội và ăn năn hối cải.
Theo cáo trạng, năm 2007, bị cáo Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Bị cáo Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được bị cáo Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.
Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.
Biết Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra hành vi của mình, bị cáo Đước bỏ trốn và chỉ đạo bị cáo Ngọc Anh tới gặp cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Bị cáo Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Trương Xuân Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca đã có 4 lần nhận tiền từ vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước với tổng số 35 tỷ đồng.
Ngày 3/2/2023, bị cáo Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 7/2/2023, bị cáo Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Đến ngày 18/2/2023, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
