Chiều 13/1, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) vừa triệt phá chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, khởi tố 4 đối tượng.
Họ gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, ở Đà Nẵng - đối tượng chủ mưu cầm đầu); Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức Thúy; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, ở Hà Nội - giám đốc một phân viện khoa học miền Trung).
Qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy cùng đồng bọn đã thành lập 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Công an Đà Nẵng khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Đà Nẵng: Công an vận động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông
