Qua triển khai trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán dữ liệu ngân hàng số lượng lượng lớn.
Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu đã đồng loạt tổ chức kiểm tra tại căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và bắt quả tang hai nhóm đối tượng gồm 11 người, đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú Phương Diên, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), cầm đầu đang sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet và bán lại thu lợi bất chính.
Kiểm tra các thiết bị điện tử, công an đã phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.
Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, rồi trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao và thuê 5 đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Mọi hoạt động do Hiếu yêu cầu, phân công công việc cho từng đối tượng.
Không những vậy, Hiếu còn sử dụng tài khoản telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.
Sau khi có các thông tin cá nhân này, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Hiếu đã đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.
Đường dây thứ hai cũng được cơ quan công an phát hiện cùng lúc tại căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden.
Nhóm đối tượng gồm 5 người, do Phan Văn Luân (SN 1997, trú thôn Tây Hải, Quảng Ngạn, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet, nhằm thu lợi bất chính.
Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử của Luân, gồm máy vi tính, điện thoại di động. Công an xác định Phan Văn Luân tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó, có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng (app) internet banking (chuyển khoản, nhận chuyển khoản thông qua mạng internet).
Qua điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023, Luân chuyển đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden và trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Luân yêu cầu.
Luân sử dụng tài khoản facebook tên “Phan Văn Luân” để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.
Thượng tá Lê Cao Tâm - Trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng – cho biết: Quá trình trinh sát, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng chính trong 2 nhóm liên tục di chuyển địa điểm; các địa điểm thường khép kín; các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội…
Hiện Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, đồng thời, tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng để điều tra mở rộng vụ án.
"Qua vụ việc cho thấy, hiện nay tình trạng dữ liệu CCCD và ảnh chụp chân dung của công dân bị các đối tượng thu thập, mua bán, trao đổi tràn lan trên mạng để thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh thông tin và xâm phạm đến quyền lợi của các cá nhân"- Thượng tá Lê Cao Tâm nhấn mạnh.
Cũng theo Thượng tá Lê Cao Tâm, qua hình ảnh chân dung của cá nhân cho thấy các ảnh này có hậu cảnh là các siêu thị điện máy của các thương hiệu lớn. Khả năng cao là do các tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức tín dụng cho vay trả góp tại các siêu thị điện máy bán thông tin cá nhân của công dân khi các cá nhân này có hoạt động vay hoặc mua thiết bị điện tử trả góp.
Vì thế, Cơ quan công an đề nghị các tổ chức tín dụng cho vay trả góp nói riêng và các cá nhân, tổ chức có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân nói chung cần tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu và thực hiện nghiêm Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Việc các ngân hàng cho mở tài khoản trực tuyến có rất nhiều sơ hở, không có biện pháp kiểm tra đối chứng và xác thực việc mở tài khoản dẫn đến các đối tượng lợi dụng đăng ký hàng loạt tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó, việc nhà mạng bán thẻ sim đã kích hoạt với thông tin không đúng và không chính chủ đã giúp các đối tượng lợi dụng mua bán, cho thuê sim số lượng lớn để nhận mã OTP và đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Do đó, các ngân hàng, nhà mạng và các tổ chức tín dụng siết chặt quản lý, tránh tình trạng để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ mua bán dữ liệu tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng: Mức phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù
Thôn thông minh ở Đà Nẵng: 90% hộ gia đình trong thôn có người sử dụng nền tảng xã hội số
