|
|
| Bị cáo Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập tháng 8/2020 với ngành nghề đăng ký là buôn bán nông sản, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Mục đích thành lập công ty để có pháp nhân hợp pháp để việc xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau, củ, quả mà Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang làm.
Công ty không có tài sản, không bộ máy hoạt động, không tạo ra doanh thu thực tế. Tuy nhiên, nhận thấy “vỏ bọc” công ty có thể tận dụng để huy động vốn, Điền rủ Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Phó Tổng Giám đốc công ty cùng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần.
Dù không đứng tên pháp lý, nhưng Điền điều hành toàn bộ hoạt động công ty. Cùng với Nghị, cả 2 dựng nên vỏ bọc doanh nghiệp đang phát triển vượt bậc, chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán với định giá hàng ngàn tỷ đồng.
Cả hai tự phân chia cổ phần “ảo”, trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị nắm 7 triệu cổ phần, rồi mang đi rao bán trên mạng xã hội, hội thảo, các sự kiện “làm giàu” được dàn dựng công phu.
Để tăng độ tin cậy, Điền và Nghị còn cho xây dựng ứng dụng và website mang tên “Fumart”, trình bày chuyên nghiệp như một hệ thống bán lẻ quy mô lớn. Họ cam kết hoa hồng lên tới 30% cho người giới thiệu đầu tư mới, tạo ra mô hình vận hành như một mạng lưới đa cấp biến tướng.
Để có thể thu hút người mua, Điền “nâng vốn ảo” từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng và tự hạ giá cổ phần. Mỗi cổ phần được rao bán với giá chỉ 2.000 đồng, tạo cảm giác "giá hời" so với mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần công bố ban đầu.
Để hợp thức hóa doanh thu ảo, Điền và Nghị còn làm giả báo cáo tài chính, thuê kiểm toán giả mạo, dàn dựng các buổi họp cổ đông, hội nghị, truyền thông rầm rộ… Tất cả chỉ để đánh vào lòng tham và niềm tin của nhà đầu tư.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Điền và Nghị đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Đáng chú ý, nạn nhân chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương – những người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với hy vọng đổi đời.
Chưa dừng lại, mặc dù bị tố cáo, cả hai tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách lập thêm các pháp nhân mới, chuyển hướng hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu” hoặc “kinh doanh mô hình chuỗi siêu thị”, đồng thời tiếp tục huy động vốn từ người khác để chi trả cho người cũ.