Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Trong số các bị can có ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".
Kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Cao Trí quen biết nhiều lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Trí quen ông Mai Tiến Dũng năm 2015, thời điểm ông là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Tháng 10/2020, Trí thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, nên Trí tìm gặp ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Minh hướng dẫn Trí làm đơn kiến nghị, đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ để ông Minh có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.
Theo hướng dẫn trên, Trí nhờ ông Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ để ông Minh có căn cứ thụ lý, giải quyết.
Ngày 4/10/2020, Trí gặp ông Mai Tiến Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gửi đơn kiến nghị và nhờ ông xử lý đơn này theo hướng báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết phán ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Do đơn kiến nghị lần 1 chưa được Thanh tra Chính phủ giải quyết, theo hướng dẫn của ông Minh, ngày 16/1/2021, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp ông Dũng.
Trí nhờ ông Dũng tham mưu, xin ý kiến của cấp trên chỉ đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn của Công ty Sài gòn Đại Ninh "mạnh mẽ hơn", để Thanh tra Chính phủ có cơ sở thành lập đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị. Trong những lần gặp này, Trí đã chi 200 triệu đồng "cám ơn" ông Dũng.
Ngoài ra, Trí còn liên hệ nhiều lần với Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I - Văn phòng Chính phủ, để nhờ Ngọc tư vấn, tham mưu, báo cáo giúp cho việc giải quyết đơn kiến nghị nhanh chóng.
Quá trình nhờ Ngọc tư vấn giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ngày 18/6/2021, Trí đã hẹn gặp Ngọc tại Phòng khách Văn phòng Chính phủ và đưa phong bì 50 triệu đồng cho người này để cảm ơn.
Ông Mai Tiến Dũng nộp lại 580 triệu đồng "cảm ơn" và quà lưu niệm
Quá trình điều tra, theo lời khai của ông Mai Tiến Dũng, Trí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với cấp trên của ông.
Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trí đồng hành chống dịch cùng Chính phủ, tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch, nên Trí và ông Dũng có quen biết, thỉnh thoảng gặp, nói chuyện.
Trưa 4/10/2020, Trí hẹn trước rồi đến gặp Dũng tại phòng làm việc ở Văn phòng Chính phủ. Sau khi nói chuyện về dịch Covid-19, việc tài trợ máy thở, Trí đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh, nhờ ông Dũng báo cáo lãnh đạo chỉ đạo chuyển đơn của công ty này cho Thanh tra Chính phủ giải quyết.
Trí nói với ông Dũng nội dung này đã báo cáo, đề đạt và được cấp trên ủng hộ, nên Dũng giao Trần Bích Ngọc đề xuất theo đề nghị của Trí. Tuy nhiên, sau đó đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa được Thanh tra Chính phủ giải quyết.
Đến ngày 16/1/2021, Trí hẹn ông Dũng ăn sáng tại Nhà khách 35 Hùng Vương, Hà Nội. Trí cho ông Dũng biết đơn kiến nghị lần đầu chuyển sang Thanh tra Chính phủ vẫn chưa được giải quyết.
Sau đó, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí gửi đơn lần 2 đến Văn phòng Chính phủ và nhờ ông Dũng báo cáo, xin ý kiến của cấp trên, giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, để ông Minh có căn cứ giải quyết cho dự án được phục hồi.
Lần này, ông Dũng có bút phê “chuyển Vụ I xử lý sớm” vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao Trần Bích Ngọc tham mưu, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn, trả lời doanh nghiệp.
Khoảng 4 - 5 ngày sau, Dũng hỏi Ngọc về kết quả xử lý đơn của ông Trí được báo cáo đã giải quyết xong.
Ông Dũng giúp Trí bút phê vào đơn vì nghĩ Trí đã nhờ lãnh đạo, được đồng ý. Ngoài việc bút phê vào đơn, ông Dũng không ký vào bất kỳ tài liệu gì khác, vì không phải người được phân công phụ trách lĩnh vực này, không có vai trò quyết định trong việc Văn phòng Chính phủ chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết.
Việc này khiến dự án Đại Ninh từ trường hợp phải "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất" theo kết luận thanh tra số 929, trở thành "không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án" theo kết luận số 1033 ngày 30/6/2021 (cả 2 đều do Thanh tra Chính ban hành).
Sau khi dự án được tiếp tục thực hiện, bị can Trí không thực hiện mà chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.
Ngày 7/4/2021, ông Dũng đã nghỉ công tác. Quá trình điều tra đến nay, bị can Mai Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, được Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Bị can Dũng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền 580 triệu đồng để khắc phục.