Tại công văn số 89/MTM-HĐQT-CBTT ngày 19/09/2016 ký bởi ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng đồng thời phụ trách công bố thông tin, MTM cho biết: Vào hồi 15h chiều ngày 19/9/2016, Cơ quan An ninh Điều tra (A92) – Tổng cục An ninh – Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mỏ và Xuất Nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung.
Đồng thời, A92 cũng đã phối hợp với Công an Phường, Tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét, tịch thu tài liệu của Công ty và máy tính cá nhân của ông Trần Hữu Tiệp tại nơi làm việc. Việc khám xét, tịch thu tài liệu nói trên đã được kết thúc vào 17h cùng ngày.
Trước đó, CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung với đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Thế Phùng đã gửi đơn lên A92, tố cáo những hành vi lừa đảo của MTM, trong đó có một số cá nhân thuộc Ban lãnh đạo công ty từ thời điểm 29/08/2016 trở về trước đã có hành vi rút ruột toàn bộ vốn góp , chiếm đoạt tài sản của công ty trước khi đưa hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu MTM lên sàn Upcom. Tổng số tiền rút ra gần 280 tỷ đồng bao gồm 160 tỷ đồng tiền mặt và 120 tỷ đồng là khoản tiền chuyển vào CTCP khoáng sản luyện kim Bắc Cạn.
Được biết, ông Trần Hữu Tiệp sinh ngày 17/10/1983, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT MTM từ tháng 9/2015.
Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 19 tháng 08 năm 2016 ông Tiệp còn đảm nhiệm vai trò là người được ủy quyền công bố thông tin của MTM. Tuy nhiên, sau đó vai trò này được bàn giao lại cho ông Chu Danh Phương.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của MTM cho thấy, tính đến ngày 30/06/2016, cá nhân ông Trần Hữu Tiệp đang sở hữu 105.300 cổ phiếu MTM, tương ứng tỷ lệ 0,034% VĐL.
Cổ phiếu MTM chào sàn UpCOM từ ngày 15/4/2016 với số lượng 31 triệu đơn vị, giá đóng cửa phiên đầu tiên đạt 14.700 đồng/CP. Sau hơn 2 tháng giao dịch, giá cổ phiếu MTM chỉ còn lại 2.600 đồng và bất ngờ bị tạm ngừng giao dịch từ 20/6/2016.
Nguyên nhân ban đầu của việc ngừng giao dịch này là do cơ quan chức năng phát hiện công ty đã ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện đóng mã số thuế, thông tin được công bố chính thức lại là thông tin của…một doanh nghiệp khác.
Theo báo cáo tài chính được công bố gần đây, MTM còn bị “tố cáo” ghi khống vốn góp hơn 40 tỷ đồng – tương đương trên 4 triệu cổ phiếu đã không tồn tại mà vẫn được giao dịch./.
