Ngày 18.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với ông Bùi Văn Khen (58 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Ông Khen nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên, chi nhánh Hà Nội (BLC Hà Nội) thuộc Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BIDV).
Cùng bị khởi tố với ông Khen là ông Nguyễn Việt Hưng (48 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh 2 thuộc Công ty BLC Hà Nội
Ông Khen và ông Hưng bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo đó, năm 2007, Công ty xi măng Lào Cai đề nghị BLC Hà Nội cho thuê tài chính để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Giê (xã Bình Lư, H.Tam Đường, Lai Châu). Dự án này tổng mức đầu tư 74 tỉ đồng.
Đến tháng 5.2007, BIDV chi nhánh Lào Cai có công văn đề nghị tham gia đồng tài trợ dự án thủy điện Nậm Giê của Công ty xi măng Lào Cai. BLC Hà Nội đã đồng ý cho thuê phần thiết bị thủy điện Nậm Giê với số tiền tối đa là 22 tỉ đồng.
Tháng 7.2007, hai bên đã ký hợp đồng cho thuê tài chính.
Tuy nhiên, dù chủ đầu tư không có đủ điều kiện để thanh toán, nhưng ông Khen và ông Hưng vẫn thẩm định và giải ngân khoản tiền 11,8 tỉ đồng.
Trong đó, giải ngân trực tiếp cho Công ty xi măng Lào Cai gần 5,98 tỉ đồng để mua 4 thiết bị máy móc. Giải ngân thông qua BIDV Lào Cai số tiền 5,85 tỉ đồng với lý do mua thiết bị thủy điện và dịch vụ kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Giê.
Số giải ngân này hiện đã trở thanh nợ không có khả năng thu hồi do Công ty xi măng Lào Cai đã bán, gán nợ vè tài sản.
Giải trình trước cơ quan điều tra, các bị can Bùi Văn Khen, Nguyễn Việt Hưng thừa nhận việc tiếp nhận hồ sơ, soạn thảo, ký và thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty xi măng Lào Cai là sai quy định.
Quốc Dũng
