Công ty tiền mã hóa của ông Trump hợp tác với nền tảng liên quan đến xung đột tại Trung Đông

Dự án có tên World Liberty Financial Inc được thành lập chỉ 2 tháng trước cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, sự hợp tác của dự án này với nền tảng tiền điện tử Tron, vốn bị cáo buộc liên quan đến các tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như Hamas và Hezbollah, đã đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức và xung đột lợi ích.

Mối liên hệ với nền tảng Tron

World Liberty, do gia đình Witkoff sáng lập và ông Trump là một trong những người thụ hưởng tài chính, đã nhận khoản đầu tư trị giá 30 triệu USD từ Tron vào tháng trước.

Justin Sun, nhà sáng lập Tron, cũng tham gia dự án với vai trò cố vấn. Tron, nền tảng tiền mã hóa đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, hiện là nhà đầu tư lớn nhất của World Liberty.

Tron nổi tiếng vì khả năng giao dịch nhanh và chi phí thấp, nhưng cũng bị cáo buộc là công cụ để các nhóm phiến quân như Hamas và Hezbollah thực hiện các giao dịch tài chính. Theo chính quyền Israel, kể từ năm 2021, hơn 180 ví tiền điện tử trên nền tảng Tron đã bị đóng băng do liên quan đến "tổ chức khủng bố" hoặc các "tội ác khủng bố nghiêm trọng".

Dù vậy, Tron phủ nhận các cáo buộc này. Phát ngôn viên của Tron khẳng định công ty đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đóng băng 70 triệu USD tiền giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào được công bố về việc Tron thực sự ngăn chặn hiệu quả các hoạt động phi pháp.

Sự tham gia của ông Trump và gia đình

Tổng thống đắc cử Donald Trump được liệt kê là "người ủng hộ tiền mã hóa" trên trang web của World Liberty, cùng với ba con trai của ông – Donald Jr., Eric và Barron – được mô tả là "đại sứ Web3".

Ông Trump và các cộng sự được hưởng 75% doanh thu từ một số hoạt động của World Liberty, theo các điều khoản được công ty công bố. Điều này làm dấy lên nghi ngại rằng dự án này có thể là cách để gây ảnh hưởng hoặc lấy lòng chính quyền mới của ông Trump.

Hơn nữa, mối quan hệ tài chính giữa ông Trump và Justin Sun cũng khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng xung đột lợi ích. Kathleen Clark, giáo sư tại Đại học Washington, nhận định nếu chính quyền Trump thay đổi các quy định liên quan đến tiền mã hóa, lợi ích của World Liberty có thể tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với việc ông Trump hưởng lợi trực tiếp.

SEC mở cuộc điều tra Tron

Ngoài nghi vấn về mối liên kết với các nhóm phiến quân, Tron còn đang đối mặt với các cáo buộc gian lận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Năm 2023, SEC buộc tội Justin Sun đã giả mạo khối lượng giao dịch và trả tiền cho người nổi tiếng để quảng bá nền tảng. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Điều này đặt ra câu hỏi về việc ông Trump, với tư cách là Tổng thống đắc cử, sẽ bổ nhiệm một Chủ tịch SEC mới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hứa sẽ thay thế Chủ tịch SEC hiện tại, Gary Gensler. Nếu người kế nhiệm của Gensler có lập trường thân thiện hơn với tiền mã hóa, điều này có thể mang lại lợi ích lớn cho Tron và World Liberty.

Bên cạnh ông Trump, Steve Witkoff – bạn thân và nhà tài trợ chiến dịch của ông Trump – cũng đang đối mặt với nhiều nghi vấn. Witkoff được bổ nhiệm làm đặc phái viên Trung Đông của chính quyền Trump, một vai trò nhạy cảm trong bối cảnh xung đột tại Gaza leo thang.

Với tư cách là đồng sáng lập World Liberty và cổ đông của công ty WC Digital Fi, LLC, Witkoff có quyền hưởng lợi từ dự án tiền điện tử này. Các chuyên gia đạo đức nhận định dù Witkoff tuyên bố sẽ đưa các tài sản của mình vào quỹ tín thác mù – nơi tài sản được quản lý bởi bên thứ ba – nhưng ông vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích tài chính từ World Liberty.

Richard Painter, cố vấn đạo đức dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhấn mạnh rằng việc Witkoff sở hữu cổ phần tài chính trong World Liberty có thể dẫn đến các quyết định chính sách bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, thay vì lợi ích quốc gia.

Khả năng vi phạm hiến pháp

Mối liên kết giữa World Liberty và các khoản đầu tư nước ngoài cũng khiến các chuyên gia lo ngại về khả năng vi phạm điều khoản "tiền thù lao" trong Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này cấm các quan chức liên bang nhận quà tặng hoặc lợi ích từ chính phủ nước ngoài mà không được Quốc hội chấp thuận.

Nếu các chính phủ nước ngoài hoặc quỹ đầu tư quốc gia đầu tư vào World Liberty, điều này có thể đặt ông Trump và Witkoff vào vị trí vi phạm. Larry Noble, giáo sư tại Đại học Mỹ, cảnh báo rằng điều khoản này được thiết kế để ngăn chặn tham nhũng và ảnh hưởng không phù hợp đến chính phủ Mỹ.

Hiện tại, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để giải quyết các xung đột lợi ích liên quan đến World Liberty. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo rằng sự thiếu minh bạch trong việc quản lý tài sản của ông Donald Trump và Witkoff có thể gây tổn hại đến lòng tin của công chúng vào chính quyền mới.

Các giao dịch tài chính và quyết định bổ nhiệm của ông Trump từ trước đến nay luôn gây tranh cãi. Việc ông tham gia sâu vào một dự án tiền mã hóa trong bối cảnh ngành này đối mặt với nhiều quy định chặt chẽ và nghi ngờ về tính hợp pháp chỉ càng làm gia tăng áp lực lên nhiệm kỳ Tổng thống lần hai của ông.

Với những câu hỏi chưa được giải đáp, World Liberty và nền tảng Tron sẽ tiếp tục là tâm điểm của dư luận và các cơ quan chức năng trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump và các cộng sự có thể vượt qua được những thách thức về pháp lý và đạo đức này, hay đây sẽ là một trong những "rào cản" lớn đối với chính quyền mới của ông?

Theo Reuters